Cryptocurrency Theft Declines in 2023
Chainalysis Report: Cryptocurrency Theft in 2023
根据Chainalysis的报告，2023年加密货币盗窃和诈骗显著减少。该公司的数据估计，2023年被盗的加密货币总额为242亿美元。这占了总链上交易的0.34%，较2022年的0.42%或396亿美元有所下降。
2023年的总数包括发送到被视为非法的地址的资金以及在黑客攻击中丢失的资金。Chainalysis解释说，2022年较高的数字包括来自FTX债权人索赔的87亿美元。在FTX创始人Sam Bankman-Fried因多项欺诈和阴谋指控而被定罪后，这一方法发生了变化，导致FTX的交易被纳入了当前的报告。
除了FTX，2023年还发生了几起引人注目的事件。Optimism Network在8月遭到黑客攻击，网络黑客偷走了4323.6个以太币，价值约700万美元。加拿大当局报告称，由于加密货币诈骗，公民已经损失了超过2.25亿美元。
美国司法部也在打击加密货币犯罪方面取得了重大进展。今年11月，司法部指控钟世高、徐乃凤和姜飞洗钱超过1000万美元的加密货币。如果定罪，他们将面临长达30年的联邦监禁。此外，Tether和司法部合作，冻结了与人口贩卖有关的2.25亿美元的USDT。这次行动展示了加密货币公司在监管和执法工作中的日益重要的作用。
Chainalysis还观察到了在非法交易中加密货币选择的转变。尽管比特币是主要的选择，但近年来，稳定币的地位已经更为显著。然而，该公司指出，“在过去的两年里发生了变化”，稳定币现在占据了所有非法交易量的大部分份额。
尽管加密货币盗窃有所减少，Chainalysis报告称与前一年相比，勒索软件和暗网市场活动有所增加。该公司进一步强调了与受制裁实体进行的交易所起的作用，在2023年的非法交易量中占据149亿美元。其中一些交易涉及在受制裁的司法管辖区的普通加密货币用户，这给监管和监控加密货币使用增添了复杂性。
